46 000 società nel mirino: la Thailandia dichiara guerra agli azionisti nominali

Il Ministero del Commercio thailandese ha avviato la più grande operazione degli ultimi decenni contro le società straniere con azionisti nominali: 46 000 aziende sono sotto indagine per violazione del Foreign Business Act.

La portata dell'operazione

Un comitato speciale ha già identificato 857 società nominali che hanno causato danni allo Stato per circa 15 miliardi di baht (oltre 430 milioni di dollari). Negli ultimi nove mesi sono stati aperti più di 39 000 procedimenti giudiziari, con perdite stimate in 2 miliardi di baht. Più di 10 000 prodotti sono stati rimossi dalle piattaforme online.

I settori più esposti:

• Immobiliare — acquisto e gestione tramite società thailandesi
• Turismo — agenzie e tour operator con capitale straniero
• E-commerce — negozi online e marketplace
• Edilizia, logistica, ospitalità e agricoltura

Perché è importante per chi investe in immobili

Il Foreign Business Act vieta agli stranieri di detenere più del 49% delle quote nelle società operanti in settori protetti. Per decenni, molti hanno aggirato questo limite registrando società con azionisti thailandesi nominali — una pratica diffusa soprattutto per acquistare terreni e ville a Phuket, Koh Samui e nelle zone turistiche.

Ora le regole cambiano radicalmente. La parola chiave è confisca dei beni: una sanzione di tutt'altra portata rispetto alle multe precedenti.

Cosa fare subito

• Verificare la struttura di proprietà e valutare i rischi legali con un avvocato thailandese qualificato
• Considerare forme alternative: acquisto in quota straniera (freehold in condominio), affitto a lungo termine (leasehold 30 anni) o visto investitore
• Evitare schemi opachi per l'acquisto di terreni — il rischio di confisca supera qualsiasi rendimento atteso

La Thailandia sta contemporaneamente aprendo nuovi canali legali: si discute di innalzare la quota straniera nei condomini fino al 75% e di introdurre affitti fondiari fino a 99 anni. Chi investe in modo trasparente potrà beneficiare di un mercato più solido e affidabile.

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